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美国达瑞律师事务所成功将委托人姓名从OFAC制裁国民名单中删除

2021-10-14 10:15 已有人浏览
本文摘要:.prntac{TEXT-ALIGN: CENTER}迈阿密2017年2月28日电 -- 总部坐落于佛罗里达州迈阿密市的美国达瑞律师事务所Diaz,ReusTarg,LLP(Diaz Reus)被告诉,截至2017年2月23日,基于该所针对美国财政部外国资产掌控办公室(OFAC)递交的各种法律动议,Diaz Reus客户墨西哥籍商人John Fredy Cuellar Silva已月从OFAC的尤其制订制裁国民名单(SDN)中移除。

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.prntac{TEXT-ALIGN: CENTER}迈阿密2017年2月28日电 -- 总部坐落于佛罗里达州迈阿密市的美国达瑞律师事务所Diaz,ReusTarg,LLP(Diaz Reus)被告诉,截至2017年2月23日,基于该所针对美国财政部外国资产掌控办公室(OFAC)递交的各种法律动议,Diaz Reus客户墨西哥籍商人John Fredy Cuellar Silva已月从OFAC的尤其制订制裁国民名单(SDN)中移除。在为Cuellar Silva申辩时,该所顺利证明了美国政府没能创建Cuellar Silva与Joaqun “El Chapo” Guzman有合作伙伴和金融关系的举证责任。“El Chapo”被美国财政部视作“世界上较强劲的毒贩”。“当初被Cuellar Silva先生雇用时,我对我们胜利的可能性因他和他家族与Chapo Guzman声称的关系而回应批评,”Robert I. Targ,Diaz Reus合伙人和该案首席律师说道。

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“所以,这是一个确实的最出色的结果。”“这是一个尤其艰难和脆弱的案件,”全球管理合伙人Michael Diaz,Jr.补足到。从SDN名单中移除的个人和公司不会被公开发表在OFAC的网站上,通报也不会被公布在美国政府的官方出版物《联邦公报》上。由于Cuellar Silva曾被列入尤其登录毒品走私者而被封锁的所有财产和利益现在已被解除封锁,他和他的公司并被容许专门从事牵涉到美国个人的任何合法交易。


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